Legge 15 dicembre 1990, n. 386 (così come modificata dal d.lgs. 507/99) – “Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari".
Circolare Ministero dell'Interno, 2 aprile 2007, n. 12 – "Violazioni amministrative in materia di assegni bancari e postali".
Regolamento del Governatore della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002 (G.U. n. 27 del 1 febbraio 2002) - "Funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento" (tratto da www.bancaditalia.it).
Ministero della Giustizia, Decreto 7 novembre 2001, n. 458. - "Regolamento sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento" (tratto da www.bancaditalia.it).
Circolare Ministero dell'Interno, 20 novembre 2001, n. 80 – “D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio”.
